Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listopad 2017

­­­­­­ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą
w Białych Błotach
na dzień 29 listopada 2017 roku

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 122 z następującym porządkiem obrad:  

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce zasad wynikających z Ustawy
    z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
  10. Zakończenie obrad.

Zmiany Statutu polegają na uchyleniu paragrafów od 1-46 (tj. wszystkich dotychczasowych paragrafów) i wprowadzeniu w ich miejsce nowej treści.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Organizacji Spółki pod numerem telefonu (52) 36 36 212
lub mailem: a.kubanek@belma.com.pl

Poniżej przedstawiamy propozycję nowego Statutu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. w Białych Błotach:

PISMO ZARZĄDU               OBOWIAZUJĄCY STATUT            NOWY STATUT

 

W oparciu o art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 1 powyżej nastąpi za pomocą listów poleconych.

Zarząd zamieścił również ogłoszenie o zwołaniu NWZ w MSiG - ZOBACZ OGŁOSZENIE

zamknij

Ważna informacja

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.