Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art.398 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.03.2026 r. o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna
w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 772/76.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki w zakresie § 5 ust. 1.

Dotychczasowa treść:

§ 5

1.      Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)     Produkcja broni i amunicji (25.40.Z),

2)     Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),

3)     Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

4)     Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),

5)     Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów  klimatyzacyjnych (35.30.Z),

6)     Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

7)     Odprowadzanie i dostarczanie ścieków (37.00.Z),

8)     Wynajem i dzierżawa maszyn (77.39.Z).

Nowy zapis:

§ 5

1.     Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)     Produkcja broni i amunicji (25.30.Z),

2)     Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),

3)     Nakładanie powłok na metale (25.51.Z),

4)     Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z),

5)     Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów  klimatyzacyjnych (35.30.Z),

6)     Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

7)     Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

8)     Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).

7.     Sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad.

Akcjonariuszy chętnych do uczestnictwa w obradach prosimy o wcześniejszy kontakt ze spółką (tel. 52 3636 212)