Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24.11.2025 r. o godzinie 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem przemysłowym o nr KW BY1B/00099696/2.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowym z wiatą oraz budynkiem biurowym (o nr KW BY1B/00092742/1, w tym wyodrębnionych lokali o nr KW BY1B/00210143/6 oraz BY1B/00210144/3).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu projektowanej do wydzielenia nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr KW BY1B/00120271/4.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.