Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25.02.2026 r. o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Podjęcie uchwały o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Statutu Spółki.

Projekt zmian:

BYŁO

§ 6

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa
w § 3. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 4 385 000 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy).

JEST

§ 6

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa
w § 3. Kapitał zakładowy Spółki stanowił 4 385 000 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy), aw skutek emisji akcji serii C stanowi 4 965 380 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

BYŁO

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 438 500 (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:

akcje serii A imienne o numerach od nr  A 000 000 001 do nr A 000 432 800,

akcje serii B imienne o numerach od nr  B 000 432 801 do nr B 000 438 500.

JEST

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 496 538 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:

akcje serii A imienne o numerach od nr  A 000 000 001 do nr A 000 432 800,

akcje serii B imienne o numerach od nr  B 000 432 801 do nr B 000 438 500,

akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 438 501 do nr C 000 496 538.

Wykreśla się § 8 ust. 3 o brzmieniu:

Akcje imienne serii A o numerach od 000 000 001 do 000 064 920 objął Skarb Państwa.

Akcje imienne serii A o numerach od 000 064 921 do 000 432 800 objął Bumar sp. z o.o.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Akcjonariuszy chętnych do uczestnictwa w obradach prosimy o wcześniejszy kontakt ze spółką (tel. 52 3636 212)