Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 31ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 lipca 2026 r., o godz. 12:00, w centrali PGZ S.A., w Warszawie, ul. Nowy świat 4a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku.

5. Podjęcie uchwały o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Statutu Spółki.

Projekt zmian:

BYŁO

                                                                                   §6

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. Kapitał zakładowy Spółki stanowił 4 385 000 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a w skutek emisji akcji serii C stanowi 4 965 380 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych.

JEST

                                                                                    §6

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. Kapitał zakładowy Spółki stanowił 4 385 000 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wskutek emisji akcji serii C kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 4 965 380 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych), a wskutek emisji akcji serii D kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 7 997 610 złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych).

BYŁO

                                                                                        § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 496 538 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:

akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 432 800,

akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 432 801 do nr B 000 438 500,

akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 438 501 do nr C 000 496 538.

JEST

                                                                                        § 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 799 761 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:

akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 432 800,

akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 432 801 do nr B 000 438 500,

akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 438 501 do nr C 000 496 538,

akcje serii D imienne o numerach od nr D 000 496 539 do nr D 000 799 761.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.