Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2026 r. o godz. 11:30 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2025.

7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
   z zarządzaniem za 2025 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
   z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Akcjonariuszy chętnych do uczestnictwa w obradach prosimy o wcześniejszy kontakt ze spółką (tel. 52 3636 212)