Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

na dzień 24 czerwca 2020 roku

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., na podstawie

§ 31 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2020r.

o godz.9:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu

o wydatkach reprezentacyjnych oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto

za rok 2019.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2019 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2019 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie

i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2019 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

13. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.